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十博手机网站召开董事会(扩大)会议

来源:十博作者:张 艳时间:2015-11-04 00:00点击:

  十博讯(通讯员 陈秋猛)10月16日下午,十博召开董事会(扩大)会议,以现场投票表决方式审议通过关于选举董事会专门委员会、聘任公司高级管理人员、修订《公司章程》及规范董事会建设相关配套制度等15项议案。

  会议由集团董事长康海军主持。集团董事、党委书记、工会主席秦文辉,集团董事、总经理罗志河,集团外部董事杨景民、吴向辉、张虹出席会议。外部董事蔡娟委托张虹为其代理人出席会议并表决。省政府国资委第三监事会、省政府国资委第二巡察组部分成员及集团其他领导班子成员列席了会议。

  会上,康海军首先代表集团董事会对公司高管、省国有企业第三监事会、省国资委第二巡察组应邀列席会议表示欢迎,对上届全体董事的精诚团结和辛勤工作表示感激,对上届董事张京保、文立新、郭虎成近几年对集团各项工作给予的大力支持及为集团改革发展做出的贡献表示感谢,对新任外部董事的到来表示欢迎。

  康海军对上届董事会工作进行了总结。他指出,十博董事会自组建运行以来,各项规章制度逐步完善,决策水平不断提升:一是公司董事会严格按照《公司法》和国企改革的有关要求,积极健全相关规章制度,完善了公司法人治理结构和议事规则,明确了决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。二是公司董事会认真履行出资人赋予的职责,维护出资人利益,以集团经济效益为中心,在生产经营方面尽职尽责,对规范十博经济行为、提高十博决策水平、指导和推进十博改革发展发挥了重要作用。三是公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定及时召开会议,会上群策群力、审慎决策、依法依规认真履职,未发生任何重大决策失误情况。四是公司董事会以维护出资人利益为原则,恪尽职守,勤勉谨慎地履行了出资人赋予的职责,为促进公司发展而努力工作,认真落实出资人的各项要求,全面完成了国资委下达的各项考核指标。

                                           

  会上,集团董事会秘书乔占东、企业管理部部长杨春雷分别就选举董事会专门委员会、聘任公司高级管理人员、规范董事会建设相关配套制度及《公司章程》修订情况进行了汇报。各位董事、集团班子成员对《公司章程》及规范董事会建设相关配套制度进行了讨论,提出了修改意见及建议。

  会议以书面投票表决形式,全票审议通过选举董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会等专门委员会委员的议案;审议通过聘任公司总经理、副总经理及总工程师、财务总监、董事会秘书等公司高管的议案;审议通过修订《十博章程》的议案;审议通过修订董事会议事规则、经理层工作规则、董事会专门委员会议事规则、董事会秘书工作规则等规范董事会建设相关配套制度的议案。

  会议还听取了集团资产财务部、企业管理部、人力资源部、规划发展部、党委工作部等五部门关于公司资产财务、企业管理、制度建设、人力资源、项目建设、党建组织工作等情况的汇报。

  最后,康海军作总结讲话。他指出,通过近几年的努力,十博的发展思路逐渐明晰,四大园区基本建成,四大业务板块快速发展,六大战略深入实施,陇神戎发创业板上市进程规范推进。在今后的发展中,集团要继续围绕“4461”工程,切实做好涂料、药业、管业三个实体产业及商贸物流的发展。通过规范资本运作、管好资本投向、提高资本回报,做精、做强、做大十博,逐步将十博转变为以管资本为主的投资管理集团。

  康海军强调,十博作为将外部董事引入国有独资企业董事会的国企改革试点单位,要切实发挥好董事会的决策作用、监事会的监督作用、经理层的经营管理作用、党组织的政治核心作用,实现公司的规范治理。要不断加强对董事会的考核评价和管理,充分利用外部董事和内部董事的组合优势,各位董事要依法依规、认真履职,继续坚持深化国有企业改革,不断健全公司法人治理结构。在决策中要广泛征求意见,通过民主决策实现科学决策。集团有决心也有信心在新一届董事会团队的带领下,在经理层的共同努力下,实现十博更好、更快的发展。

 

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